政府動作大快人心，又一個賣國漢奸被揪出來！

  出處：西陸東方軍事 作者：月映樓蘭 時間：2008-12-29

http://club.xilu.com/bbs/emas/newsview-821955-2980952.html

從商業(yè)部的郭京毅起,野人就注意到政府在加大力度查找隱藏在國家要害部門的漢奸，野人為此多次發(fā)帖叫好。今天，又一則消息大快人心。看看：

“國家外匯管理局（下稱外管局）管理檢查司司長許滿剛[簡歷]于12月初被中央紀檢部門帶走“協(xié)助調(diào)查”。

許滿剛兩周前開始“休假”

記者從多個渠道了解到,大約兩周前許滿剛開始“休假”,但至今仍未上班,而他被有關(guān)部門調(diào)查的消息業(yè)已傳開。

熟知案情的人士告訴記者,有關(guān)部門在調(diào)查商務(wù)部條法司巡視員郭京毅等系列案中,發(fā)現(xiàn)許滿剛涉案線索。許亦因此成為該系列案中第五名被牽連的官員。

8月,商務(wù)部條法司正司級巡視員郭京毅因涉嫌收受賄賂被“雙規(guī)”,9月商務(wù)部原外資司副司長、中國外商投資企業(yè)協(xié)會副會長鄧湛被刑拘,10月底商務(wù)部條法司行政法律處處長杜寶忠被抓;隨后,國家工商總局外商投資企業(yè)注冊局副局長劉偉被刑拘。

許滿剛1966年2月生,河北人,1985年考入中國人民大學法學院,攻讀經(jīng)濟法專業(yè)。1989年畢業(yè)后就進入外管局工作,至今近20年。

與郭京毅鄧湛等意氣相投

據(jù)官方資料顯示,1996年起,許滿剛就開始擔任中國國際經(jīng)濟仲裁委員會仲裁員,先后受理的案件有編號的就達到16起之多。接近案件的人士告訴記者,自此之后的12年間,許滿剛結(jié)識了同為仲裁員的郭京毅、劉偉、鄧湛,四人意氣相投且多次合作仲裁案件。

在外管局任職期間,許滿剛還主持了《中國外匯管理條例》的起草和修訂,參與了絕大多數(shù)外匯管理部門規(guī)章和規(guī)范性文件的制定工作,參與了《中國人民銀行法》《商業(yè)銀行法》等多部法律的起草和修訂工作。“

郭京毅一伙利用政府給他們的權(quán)力，在編制有關(guān)法律的時候，故意留下“后門”，以方便外資對中國企業(yè)、金融等行業(yè)的侵略。給國家造成巨大損失。這從另外角度可以看到，07年以來，有識之士對企業(yè)、金融行業(yè)的一些不正常現(xiàn)象的疑惑，是有一定道理的。那就是因為郭京毅等“內(nèi)鬼”在作怪。
 

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    在外管局任職期間,許滿剛還主持了《中國外匯管理條例》的起草和修訂,參與了絕大多數(shù)外匯管理部門規(guī)章和規(guī)范性文件的制定工作,參與了《中國人民銀行法》《商業(yè)銀行法》等多部法律的起草和修訂工作。

郭氏謎案 

2008年12月27日 華夏時報

　　本報記者 徐蕓茜 北京報道

　　3個月，4名外商投資主管官員先后連番落馬。

　　2008年8月13日，隨著商務(wù)部條法司巡視員（正司級）郭京毅因涉嫌受賄被“雙規(guī)”，一張外商投資審批領(lǐng)域腐敗的關(guān)系網(wǎng)也逐步被揭開。

　　據(jù)本報記者了解，目前郭京毅已被北京市檢察院批準逮捕，其被指控涉嫌受賄罪。而此前分別于2008年8月和9月先后被拘的律師張玉棟和前商務(wù)部外資司副司長鄧湛均已經(jīng)正式批捕，進入司法程序。10月底商務(wù)部條法司行政法律處處長杜寶忠被抓。隨后，國家工商總局外商投資企業(yè)注冊局副局長劉偉被刑拘。

　　2008年12月18日，北京市檢察院工作人員對本報記者表示，在該案進入正式公訴階段前，不便公布具體案情。但據(jù)知情者透露，目前已初步掌握了郭京毅等人涉嫌受賄的相關(guān)證據(jù)，并在繼續(xù)完善證據(jù)鏈中。

　　一位不愿具姓名的圈內(nèi)律師向本報記者透露，最近仍有律師接受調(diào)查詢問。由此看來，這場外資調(diào)查風暴還沒有就此畫上句號。

　　據(jù)最新消息，國家外匯管理局管理檢查司司長許滿剛2008年12月初被紀檢部門帶走“協(xié)助調(diào)查”，成為郭京毅系列案中第五位被牽連的官員。

　　商務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在談及郭京毅案時用了“觸目驚心”四個字，并認為這是“一起犯罪持續(xù)時間漫長、涉及單位和人員眾多、涉案金額巨大、影響特別惡劣的案件”。

　　而從郭京毅案中暴露出來的“立法腐敗”也首次進入公共輿論的視野。

　　業(yè)內(nèi)專家分析認為，案件本身充分暴露了現(xiàn)行審批的積弊，機制改革勢在必行。

　　或牽出更多人員

　　雖然已經(jīng)時隔3個多月，但提及“郭京毅案”，商務(wù)部大部分官員對此仍諱莫如深。

　　商務(wù)部一位官員向本報記者介紹，郭驚毅人“年輕、工作能力強”，他作為商務(wù)部條法司巡視員，曾多次參與相關(guān)外資并購法規(guī)的起草與制定。如《關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》、《關(guān)于外商投資的公司審批登記管理法律適用若干問題的執(zhí)行意見》等。一項外資并購適用哪種法律解釋，郭京毅是當然的權(quán)威，因此他的權(quán)限也很大。

　　郭京毅“出事”后，很多人都感到驚訝，因為在大多數(shù)人的意識里，條法司應(yīng)該是一個務(wù)虛的機構(gòu)，“出事”的幾率很小。但事實是，外商投資項目審批均需要經(jīng)過商務(wù)部條法司和外資司會簽，特別是在涉及法律不清時，外資司往往以條法司的意見為準。而郭京毅也正是充分地利用了這一點，將權(quán)力轉(zhuǎn)化成了利益。

　　一位圈內(nèi)律師向記者舉例，在雙匯并購案中，郭京毅“肉制品行業(yè)并購與經(jīng)濟安全關(guān)系不大”使雙匯集團順利被高盛等外資聯(lián)合收購。

　　另據(jù)媒體報道，根據(jù)有關(guān)法規(guī)，外資不能進入中國房地產(chǎn)業(yè)。但當外資基金找到郭京毅后，郭予以放行，并解釋為該外資并購的是集團公司。該集團公司并非房地產(chǎn)企業(yè)，只是旗下?lián)碛蟹康禺a(chǎn)公司而已，郭由此得到的回報480萬元。在商務(wù)部工作22年的郭京毅，運用手中的權(quán)力，早已經(jīng)為其利益集團獲利備好了“土壤”。

　　隨著郭京毅案的發(fā)展，一條涉及企業(yè)、律師、官員的外資領(lǐng)域利益鏈條也隨之浮出水面。企業(yè)通過律師向特定官員行賄——法律制定部門官員與律師一起制定相關(guān)部門立法，并且利用專業(yè)知識，在法律中塞入企業(yè)意向或者留下審批漏洞——企業(yè)向部門遞交審批申請——官員授意企業(yè)去找特定律師——企業(yè)通過律師費的方式支付賄金——按照律師規(guī)劃的路徑并在相關(guān)官員的幫助下，審批通過。

　　可見，外人眼中很嚴密的外資審批系統(tǒng)，在很多圈內(nèi)人的眼中其實是很小的一個圈子。一位知情記者接受本報采訪時，一再表示不要透露其姓名，因為“外資審批的圈子很小，誰說的一眼就能看出來”。

　　他告訴記者說，由郭京毅們制定出的外資審批“潛規(guī)則”在圈內(nèi)已經(jīng)不是什么秘密。

　　“郭京毅案或許會牽出其他政府部門、中介機構(gòu)、法律界人士以及外資企業(yè)。”上述律師對記者說。

　　據(jù)本報記者了解，最近仍有律師及企業(yè)接受調(diào)查詢問。

　　直指立法腐敗

　　官員、律師的接連“出事”，原因直指外資投資審批。

　　據(jù)了解，一個外商投資審查要經(jīng)過眾多環(huán)節(jié)。首先在國家工商總局外商投資注冊局登記注冊，然后等待商務(wù)部審批，在審批過程中，條法司與外資司往往具有同等權(quán)力。如果恰好某個項目投資的產(chǎn)業(yè)屬于《產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》里的限制類，金額又超過了5000萬元，還要在報呈商務(wù)部之前走一下國家發(fā)展改革委員會國外資金利用司的程序。除此之外，還需要在國家稅務(wù)總局相關(guān)司局予以備案。

　　這其中的各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，缺一不可。并且每個環(huán)節(jié)都存在腐敗的可能。

　　此案爆出后必將引發(fā)整個行業(yè)洗牌，同時現(xiàn)行制度中存在的種種弊端也暴露無遺。

　　有關(guān)專家稱，郭京毅案件的發(fā)生折射出外資并購審批程序模糊不清，無法遵循同一套清晰的流程進行透明操作。目前，審批環(huán)節(jié)中的各個官員長期在一個位置上且缺少監(jiān)管，這其中就難免導(dǎo)致腐敗。要想徹底杜絕這種腐敗案的發(fā)生，機制改革迫在眉睫。

　　對此，知名法律評論員楊濤表示，該案提醒了立法機關(guān)應(yīng)對現(xiàn)行授權(quán)立法制度進行反思。

　　因此，專家建言，在立法的過程中，國家相關(guān)部門應(yīng)該盡可能減少類似授權(quán)，加強人大各專門委員會的能力。而在法律的制定過程中，也應(yīng)該更加透明化、程序化，為社會公眾監(jiān)督和參與留下充分的時間，從而促進立法權(quán)與司法權(quán)、行政權(quán)之間權(quán)力制約良性關(guān)系的形成。

　　杜絕利益鏈

　　郭京毅案備受關(guān)注，還有一個重要的原因是，此時恰逢《反壟斷法》實施。

　　北京對外經(jīng)濟研究所所長張燕生對記者表示，許多外資并購國企引起爭議，表明在外資并購國企方面，我國現(xiàn)行法律的規(guī)定明顯不足，相關(guān)法律仍有空白。

　　8月1日，中國《反壟斷法》利劍出鞘。關(guān)于外資并購審查程序，今后將由商務(wù)部負責統(tǒng)一受理并答復(fù)，其中，涉及國家經(jīng)濟安全方面的將由發(fā)改委、商務(wù)部會同相關(guān)部門舉行審查聯(lián)席會議。

　　隨后，商務(wù)部成立反壟斷調(diào)查局，國務(wù)院副總理王岐山年底前將負責組建全新的外資并購聯(lián)席委員會。作為外資并購的最高審查機構(gòu)，上述聯(lián)席委員會成員將包括國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部以及其他幾個職權(quán)政府部門的成員。

　　諸多動作表明，在業(yè)界反思“郭京毅雙規(guī)案”之際，國家有關(guān)方面正在將外資并購“雙重審查”相關(guān)細則提上新的議事日程。

　　社科院工業(yè)經(jīng)濟研究所曹建海博士表示：“所謂‘雙重審查’，主要以產(chǎn)業(yè)競爭與國家經(jīng)濟安全為兩大核心的審批標準。”

　　同時，張燕生指出，《反壟斷法》本身還不夠完善，仍有一些細節(jié)需要補充，比如《反壟斷法》中，“對外資并購國內(nèi)企業(yè)或者以其他方式參與經(jīng)營者集中涉及國家安全的，按照國家有關(guān)規(guī)定進行審查”。

　　但關(guān)于“影響國家經(jīng)濟安全”并沒有明確解釋，圍繞這一條款還應(yīng)有一系列的并購性質(zhì)、標準等方面的規(guī)定。究竟什么并購是涉及國家安全的？這都有待日后慢慢完善。

許滿剛陷落“郭京毅案”
《財經(jīng)》記者 于寧 溫秀 羅昌平 王和巖    [2009年01月04日 14:48]

國家外管局管理檢查司司長許滿剛雖未進入郭京毅、鄧湛等人組成的“思峰所村委會”，但也在這個主管外商投資并購審批的“小圈子”中

    【《財經(jīng)網(wǎng)》專稿/記者 于寧 溫秀 羅昌平 王和巖】時值歲尾，沉寂了一段時間的郭京毅系列案再起波瀾。2008年12月初，國家外匯管理局（下稱外管局）管理檢查司司長許滿剛開始“休假”，迄今沒有回到工作崗位。
    《財經(jīng)》記者從多個渠道獲悉，許滿剛已被中央紀檢部門帶走并接受調(diào)查。熟知案情的人士告訴《財經(jīng)》記者，有關(guān)部門在調(diào)查商務(wù)部條法司巡視員郭京毅等系列案中，發(fā)現(xiàn)許滿剛涉案線索。許因此成為該系列案中第五位被牽連的官員。

五官員遭牽連
    2008年8月，商務(wù)部條法司正司級巡視員郭京毅因涉嫌收受賄賂被“雙規(guī)”；同時被帶走的，還有北京思峰律師事務(wù)所（下稱思峰所）主任張玉棟及該所前律師劉陽。
    9月，商務(wù)部原外資司副司長、中國外商投資企業(yè)協(xié)會副會長鄧湛被刑拘。10月底，商務(wù)部條法司行政法律處處長杜寶忠被抓；隨后，國家工商總局外商投資企業(yè)注冊局副局長劉偉被刑拘。
    目前，張玉棟、鄧湛已被移交司法部門，前者涉嫌商業(yè)賄賂，后者涉嫌收受賄賂（參見《財經(jīng)》2008年第24期“拆解外商投資審批尋租鏈”）。
    郭京毅等人案發(fā)，被認為主要是在外資并購的審批與反壟斷審查上露了馬腳。郭京毅與其大學同窗張玉棟結(jié)成了利益共同體，張玉棟以思峰所向客戶收取法律顧問費，郭京毅等人則利用審批的自由裁量權(quán)巧設(shè)尋租路徑。而外商投資領(lǐng)域的法律不清晰、政府權(quán)限過于強勢和執(zhí)行中寬泛的模糊地帶，亦為他們上下其手提供了空間。
    從管理職能上看，外資公司的設(shè)立、投資或并購，須經(jīng)商務(wù)部審批；而跨境換股、外資并購，通常涉及商務(wù)部的外資司、條法司兩個部門。同時，外匯管理局、工商總局外資局、發(fā)改委、國資委的相關(guān)部門亦是關(guān)節(jié)所在。因此，郭京毅等人“落馬”之初，就昭示著此案涉及的絕非商務(wù)部一個部門和幾名律師，其波及面可能將會是整個外商投資領(lǐng)域。

“思峰所村委會”編外
    據(jù)悉，有關(guān)部門對此案的調(diào)查始自2008年年初，調(diào)查起因源于多宗舉報，舉報者既有與之關(guān)系密切的知情人士，亦有外資并購項目中的競爭對手。
    知情者稱，當時的舉報中就已包括許滿剛，他雖未進入郭、鄧等人組成的“村委會”，但也在這個“小圈子”中。郭京毅、鄧湛等人曾私下戲稱其利益共同體為“思峰所村委會”。其中，年紀最長的鄧湛自稱“村長”，郭京毅位居“副村長”，劉偉是“村支書”，負責收錢的“會計”則是張玉棟。
    這種不避嫌疑的親密關(guān)系背后是經(jīng)濟利益。據(jù)悉，在一家上市公司的外資并購案中，在涉及反壟斷的聽證會前，公司當事人即通過張玉棟與郭京毅等人結(jié)識，并以“扎金花”的賭博方式向后者輸送利益，許滿剛即在現(xiàn)場。
    接近案件調(diào)查的人士告訴《財經(jīng)》記者，由于最初有關(guān)部門掌握的線索和證據(jù)較為單一，許滿剛未被直接采取司法措施。直至紀檢部門在深入調(diào)查許滿剛巨額家庭財產(chǎn)及其在北京的多處房產(chǎn)之后，才正式予以立案審查。
    許滿剛與郭京毅在業(yè)內(nèi)同為年輕有為的技術(shù)官員，兩人的履歷頗為相似。郭京毅生于1964年，1986年7月畢業(yè)于北京大學法律系國際法專業(yè)，即進入外經(jīng)貿(mào)部（現(xiàn)商務(wù)部）條法司外資處工作，1995年任副處長，到2003年擢升為副司長，2007年3月出任條法司巡視員。自1986年進入商務(wù)部后，郭京毅幾乎參與和主管了最近20多年來的外資法律法規(guī)的起草和修訂。
    許滿剛比郭京毅小兩歲，1966年2月出生于河北省藁城市的一個農(nóng)民家庭，早年就讀于辛集中學并擔任過班長。1985年考入中國人民大學法學院，攻讀經(jīng)濟法專業(yè)。據(jù)他的大學同學稱，許滿剛非常樸實，跟同學關(guān)系好，喜交朋友，在校期間非常活躍，還擔任過學生會主席。他身高一米七五左右，身材較胖，為人隨和。
    1989年畢業(yè)后，許滿剛就進入外管局工作，至今已近20年。很多人對他的評價是精通業(yè)務(wù)、為人活絡(luò)。他非常熟悉中國外匯管理相關(guān)法律法規(guī)，熟悉經(jīng)濟金融類法規(guī)和政策，在外管局長期從事政策法規(guī)領(lǐng)域的工作；歷任外管局政策法規(guī)司科員、主任科員、副處長，1998年出任外管局綜合司法規(guī)處處長。在外管局任職期間，他參與了《中國外匯管理條例》以及大多數(shù)外匯管理部門規(guī)章和規(guī)范性文件的起草和修訂工作。
    2001年，年僅35歲的許滿剛已經(jīng)成為經(jīng)常項目管理司的副司長，掌管著出口退稅的大權(quán)。2003年又調(diào)至管理檢查司擔任司長，直至案發(fā)。縱觀郭、許二人的履歷，可以發(fā)現(xiàn)其工作范疇存在著一定的重合與交疊。
    許滿剛?cè)温毜墓芾頇z查司，負責對各種違反國家外匯管理法規(guī)行為的檢查、調(diào)查和處罰。按照國家有關(guān)規(guī)定，對非法逃匯、結(jié)匯、套匯以及擅自改變外匯或者結(jié)匯資金用途的行為均可進行查處。■


許滿剛 編輯詞條 專家發(fā)言 創(chuàng)建歧義詞 參與討論  所屬分類： 人物 新聞 犯罪

許滿剛
許滿剛：1966年2月生，河北人，1985年考入中國人民大學法學院，攻讀經(jīng)濟法專業(yè)。1989年畢業(yè)后就進入外管局工作，至今近20年。 許滿剛精通中國外匯管理相關(guān)法律法規(guī)，熟悉經(jīng)濟金融類法規(guī)和政策，在外管局長期從事政策法規(guī)領(lǐng)域的工作。

目錄
? 概述
? 個人介紹
? 工作經(jīng)歷
? 郭京毅案
? 地下錢莊
? 概述
? 個人介紹
? 工作經(jīng)歷
? 郭京毅案
? 地下錢莊
? 外匯買賣
? 檢查監(jiān)管
? 監(jiān)管措施
? 相關(guān)詞條
? 參考資料
[顯示全部]
許滿剛-概述    
許滿剛1996年起擔任上述仲裁員，  
地下錢莊
有豐富的相關(guān)工作經(jīng)驗，作為仲裁員參加了大量仲裁案件審理，在此期間受理過十幾宗案件。業(yè)務(wù)專長領(lǐng)域包括外匯管理、國際金融、國際貿(mào)易和結(jié)算、涉外經(jīng)濟、金融等。許滿剛曾主持《中國外匯管理條例》的起草和修訂;參與了絕大多數(shù)外匯管理部門規(guī)章和規(guī)范性文件。參與《中國人民銀行法》、 《商業(yè)銀行法》等多部法律的起草和修訂工作。主持編寫了《外匯管理法規(guī)匯編》、《外匯管理法規(guī)解釋和說明》等多部書籍。

許滿剛-個人介紹    
姓名：許滿剛  
外管局司長許滿剛卷入郭京毅案

籍貫：河北
出生年月：1966年2月
畢業(yè)院校：中國人民大學法學院
所學專業(yè)：經(jīng)濟法
曾擔任職務(wù)：
國家外匯管理局綜合司法規(guī)處處長
國家外匯管理局項目管理司的副司長
國家外匯管理局管理檢查司司長

許滿剛-工作經(jīng)歷    
1989年畢業(yè)后就進入外管局工作，許滿剛歷任外管局政策法規(guī)司科員、主任科員、副處長。
1998年，他出任外管局綜合司法規(guī)處處長。
2001年，年僅35歲的許滿剛已經(jīng)成為經(jīng)常項目管理司的副司長，掌管著出口退稅的大權(quán)。
2003年又調(diào)至管理檢查司擔任司長，直至案發(fā)。

1996年起，許滿剛就開始擔任中國國際經(jīng)濟仲裁委員會仲裁員，先后受理的案件有編號的就達到16起之多。接近案件的人士告訴記者，自此之后的12年間，許滿剛結(jié)識了同為仲裁員的郭京毅、劉偉、鄧湛，四人意氣相投且多次合作仲裁案件。在外管局任職期間，許滿剛還主持了《中國外匯管理條例》的起草和修訂，參與了絕大多數(shù)外匯管理部門規(guī)章和規(guī)范性文件的制定工作，參與了《中國人民銀行法》《商業(yè)銀行法》等多部法律的起草和修訂工作。作為外管局年輕有為的正司級官員，許滿剛在案發(fā)前給人的印象是業(yè)務(wù)精通、為人活絡(luò)。

許滿剛-郭京毅案    

涉案的金錢
國家外匯管理局（下稱外管局）管理檢查司司長許滿剛于2008年12月初被中央紀檢部門帶走“協(xié)助調(diào)查”。大約兩周前許滿剛開始“休假”，但至今仍未上班，而他被有關(guān)部門調(diào)查的消息業(yè)已傳開。有關(guān)部門在調(diào)查商務(wù)部條法司巡視員郭京毅等系列案中，發(fā)現(xiàn)許滿剛涉案線索。許亦因此成為該系列案中第五名被牽連的官員。

2008年8月以來，負責外商投資各個審批環(huán)節(jié)的官員都感受到了“肅貪風暴”的威懾力——一批商務(wù)部、國家工商總局官員“落馬”，充當掮客的律師身陷囹圄。

2008年8月，商務(wù)部條法司正司級巡視員郭京毅因涉嫌收受賄賂被“雙規(guī)”，2008年9月商務(wù)部原外資司副司長、中國外商投資企業(yè)協(xié)會副會長鄧湛被刑拘，2008年10月底商務(wù)部條法司行政法律處處長杜寶忠被抓；隨后，國家工商總局外商投資企業(yè)注冊局副局長劉偉被刑拘。

許滿剛-地下錢莊    
外匯局管檢司司長許滿剛：打掉地下錢莊120余個，  
外匯
國家外匯管理局管檢司司長許滿剛2007年 9月13日表示，國家外匯管理局近年來將整頓和規(guī)范外匯市場秩序作為一項重點工作，取得了一定成效。2005年1月至2007年8月期間，外匯管理部門聯(lián)合各地公安機關(guān)共打掉地下錢莊及非法買賣外匯窩點120多個，繳獲現(xiàn)金折合人民幣9300余萬元。

許滿剛介紹說，外匯管理局嚴厲打擊各類非法外匯交易和地下錢莊。兩年多以來，共凍結(jié)銀行卡、存折及銀行賬戶2800多個，涉及資金折合人民幣2．3億多元；抓獲犯罪嫌疑人320多名，罰沒金額共計5000多萬元人民幣。 此外，外匯局及時開展了一系列專項檢查工作。2006年，國家外匯管理局開展了外商投資企業(yè)外債、銀行外債等專項檢查和調(diào)查。2007年，外匯局又組織了沿海十省市外匯資金流入與結(jié)匯檢查、銀行自身收結(jié)匯業(yè)務(wù)專項檢查和銀行短期外債專項檢查，進一步規(guī)范各類經(jīng)濟主體的外匯收支活動，抑制短期投機資金流入境內(nèi)沖擊國內(nèi)市場。

許滿剛-外匯買賣    
一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，國家外匯管理局管理檢查司司長許滿剛談打擊地下錢莊等違法犯罪行為。“打擊地下錢莊和非法買賣外匯等違法犯罪行為，就像是一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭。我們不僅要會同相關(guān)部門依法打擊，還要從根本上鏟除這種違法犯罪行為滋生的土壤，使其沒有立錐之地。只有這樣，我們才能真正贏得勝利。”國家外匯管理局管理檢查司司長許滿剛接受記者采訪時如是說。的確，隨著中國經(jīng)濟的又好又快發(fā)展，改革開放的不斷深入，跨境資金往來也變得頻繁與復(fù)雜，地下錢莊和非法買賣外匯等違法犯罪行為威脅和侵害到國家金融安全，對此，國家一直保持高壓態(tài)勢。日前召開的國家外匯管理工作會議，再次把“加大跨境資金流動的外匯檢查力度”作為2008年的一項重要工作，并強調(diào)要會同相關(guān)部門嚴厲打擊地下錢莊、非法買賣外匯等違法犯罪行為。

新時期“打擊”直面新形勢，“2007年，我們會同公安機關(guān)，成功破獲了深圳“杜氏”、江蘇“6?16”、廣東江門“6?19”等52個地下錢莊和非法買賣外匯案件，共搗毀窩點30多個，抓獲外匯非法交易分子180多名，現(xiàn)場繳獲資金折合人民幣2500多萬元，凍結(jié)銀行卡及銀行存折等賬戶230多個，  
外管局司長許滿剛被調(diào)查
凍結(jié)資金折合人民幣3000多萬元，總涉案金額超過100億元人民幣，外匯管理機關(guān)共依法做出行政罰款3300多萬元人民幣。有效遏制了地下錢莊和非法外匯買賣活動的蔓延，取得了良好的社會效應(yīng)。”面對采訪，一開始許滿剛司長就向記者說出這樣一連串的數(shù)字。“在新時期新形勢下，地下錢莊和非法外匯買賣等違法犯罪活動又出現(xiàn)了什么新動向和新特點呢？”記者提問道。許滿剛先給記者舉了一個例子，他說，去年破獲的深圳“杜氏”地下錢莊，犯罪分子采用了一種“資金兩頭走”的方法，即人民幣在境內(nèi)劃轉(zhuǎn)或提現(xiàn)，外幣在境外劃轉(zhuǎn)或提現(xiàn)，手法十分隱蔽。而且“杜氏”錢莊的客戶涉及31個省市，客戶群相比以前更加復(fù)雜。

他繼續(xù)告訴記者說，通過對一系列案件的分析以及調(diào)研，他們發(fā)現(xiàn)了以下幾個特點：一是地下錢莊的經(jīng)營規(guī)模越來越大，已成為跨境資金違規(guī)流動的主要渠道；二是境外資金通過地下錢莊流入境內(nèi)房地產(chǎn)市場和證券市場，以及境內(nèi)資金通過地下錢莊流往境外炒匯，進行證券投資等開始顯現(xiàn)，對國民經(jīng)濟發(fā)展的影響越來越大；三是通過地下錢莊流入流出資金的涉案企業(yè)范圍越來越廣，且流入流出資金的目的和方向越來越多樣，對提高外匯管理政策的可行性和可操作性提出更高要求；四是地下錢莊手法不斷創(chuàng)新，隱蔽性更強。為此，外匯局也在根據(jù)新形勢不斷加大打擊力度。

許滿剛-檢查監(jiān)管    
“大檢查”：一次細致的摸底梳理，記者從國家外匯管理局了解到，為了加強對跨境資金流動的監(jiān)管，2007年4月9日至5月31日，在廣東、福建、江蘇、浙江等10個沿海地區(qū)組織開展了外匯資金流入與結(jié)匯檢查。檢查期間，10省市分局檢查收匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)共2362萬筆，15048億美元。結(jié)合檢查中發(fā)現(xiàn)的涉嫌違規(guī)線索和異常資金線索，8月至10月，組織10省市分局對涉嫌違規(guī)線索進行了現(xiàn)場檢查和處罰，現(xiàn)場檢查企業(yè)294家，金額10.48億美元，最終對128家企業(yè)的違規(guī)外匯收支行為進行了處罰，共處罰款約1960萬元人民幣；9月至12月，又組織10省市分局開展了異常資金線索排查工作。經(jīng)排查屬于違規(guī)情況的4000余筆，  
外匯監(jiān)管與信用建設(shè)結(jié)題專家論證會
金額約10億美元；提交相關(guān)部門協(xié)查的394筆，金額約5億美元。“開展此次外匯資金流入與結(jié)匯檢查主要是基于什么考慮呢？”記者問道。許滿剛說：“我們就是想通過這次檢查，全面掌握資金流入、結(jié)匯以及結(jié)匯人民幣資金使用的總體情況，為改進和完善宏觀調(diào)控提供科學可信的依據(jù)；摸清異常和違規(guī)資金流入及結(jié)匯和結(jié)匯人民幣資金使用的渠道、方式、結(jié)構(gòu)及主要的操作手法，有效遏制和打擊跨境短期投機資本流入；檢驗外匯管理政策執(zhí)行效果，加大對外匯管理違法違規(guī)行為的打擊力度，防范不法行為對經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生不良影響。”

2008年，依然是一場硬仗，有關(guān)專家預(yù)測，2008年，中國對外經(jīng)濟仍將處于高位運行，國際收支“雙順差”的格局難以在短期內(nèi)扭轉(zhuǎn)，外匯儲備將保持增長態(tài)勢。在人民幣匯率升值預(yù)期加大，國際、國內(nèi)流動性依然會充裕的情況下，如果短期異常資金和國際熱錢流入國內(nèi)市場并興風作浪，將會影響經(jīng)濟金融穩(wěn)定。面對嚴峻的國際收支和外匯形勢，許滿剛說，外匯管理一方面要積極推進外匯管理體制改革，促進貿(mào)易和投資便利化，實行資金流出入均衡管理；另一方面應(yīng)加大對異常和違規(guī)外匯資金流入及結(jié)匯的檢查和處罰力度，抑制短期投機資金對國內(nèi)市場的沖擊。充分發(fā)揮部門協(xié)調(diào)作用，會同公安部聯(lián)合開展打擊跨境資金違規(guī)流動專項行動，嚴厲打擊地下錢莊、非法買賣外匯、非法使用外匯、騙購?fù)鈪R等外匯違法違規(guī)行為。同時加大宣傳力度，讓廣大人民群眾認識到其中的利害關(guān)系。很顯然，在2008年，加大跨境資金流動的外匯檢查力度，遏制和鏟除地下錢莊和非法買賣外匯這一威脅國家金融安全的犯罪行為仍是一場硬仗。

許滿剛-監(jiān)管措施    
此前有媒體報道，日前國務(wù)院召集財政部、發(fā)改委、“一行三會”、國家外匯局等部門，就熱錢監(jiān)管進行討論研究。雖然此次會議聽取了各部委對當前熱錢的看法和建議，并沒有對該問題給出明確結(jié)論，也未有具體政策措施出臺，但至少表明，熱錢持續(xù)流入的現(xiàn)象已經(jīng)引起了高層的高度關(guān)注。 外匯跨境流動異常，近年來，國家外匯管理局組織了多項專項檢查和調(diào)查，通過這些檢查和調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、外商直接投資、外債和個人等交易項下存在外匯資金跨境流動的異常現(xiàn)象。具體包括通過出口低報高收、預(yù)收貨款、延期付匯、虛假注資、資本金及外債結(jié)匯后改變用途、外債到期不歸還等方式，實現(xiàn)將境外資金流入境內(nèi)或?qū)?yīng)付資金滯留境內(nèi)的目的。

外匯局管理監(jiān)察司司長許滿剛表示，異常和違規(guī)資金流入往往都披上了合法的外衣，導(dǎo)致外匯入賬和結(jié)匯比較容易。地下錢莊等非法外匯買賣在交易時往往直接實現(xiàn)資金劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯兩個環(huán)節(jié)，隱蔽性更高。這些異常和違規(guī)資金可以比較方便地流入其他領(lǐng)域，不排除流向房地產(chǎn)市場和證券市場等行業(yè)的可能。社科院世界經(jīng)濟與政治研究所博士張明認為，為防止熱錢通過貿(mào)易渠道的流入，  
外匯監(jiān)管與信用建設(shè)結(jié)題專家論證會
外匯局應(yīng)加強與海關(guān)的合作與數(shù)據(jù)共享，以更準確地識別虛假貿(mào)易，用公平價格來判斷是否存在轉(zhuǎn)移定價的情況，同時外匯局應(yīng)與商務(wù)部加強合作來應(yīng)對“買單出口”現(xiàn)象；其次，地方政府和外管局應(yīng)加強對外商投資企業(yè)資本金、未分配利潤和對外負債的資金使用與流向的監(jiān)管，防止熱錢通過FDI渠道流入中國資本市場；另外，中國政府應(yīng)加強對地下錢莊的打擊，嚴格審查與監(jiān)管提供類似地下錢莊服務(wù)的商業(yè)銀行。

五方面加強監(jiān)管 ，許滿剛介紹，對于異常外匯資金跨境流動的監(jiān)管，從外匯檢查的具體工作角度來看，應(yīng)該按照外匯管理工作的總體要求，圍繞促進和維護國際收支基本平衡目標，做好五個方面工作：一是針對外匯熱點問題開展有針對性的檢查和調(diào)查；二是進一步加大對異常和違規(guī)外匯資金流入及結(jié)匯查處力度；三是加強對銀行和其他金融機構(gòu)的監(jiān)管和檢查；四是進一步發(fā)揮外匯檢查“探測器”的作用；五是繼續(xù)創(chuàng)新檢查方式，提高檢查手段。據(jù)了解，下一階段外匯局將和公安機關(guān)聯(lián)合加大對地下錢莊、非法買賣外匯行為的打擊，提高異常外匯資金通過違法違規(guī)渠道流動的難度和成本，抑制短期投機資金流入對國內(nèi)市場的沖擊、同時加大對典型大案要案的宣傳教育工作，一方面警示和威懾違法犯罪分子，另一方面教育機構(gòu)和個人，引導(dǎo)他們通過合法正規(guī)渠道進行外匯收支和交易。加強短期外債管理也是阻止熱錢進入的有效手段，有消息稱，繼去年金融機構(gòu)短期外債大幅減少之后，2008年外匯管理當局再次削減了短期外債的額度。具體的削減辦法是，以各機構(gòu)3月31日的短期外債余額為基數(shù)，削減幅度大約在5%~10%，削減期限可能為1年，即截至2009年3月31日。

許滿剛-相關(guān)詞條    
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陳萬華
王益





許滿剛-參考資料    
[1] 臺海網(wǎng) http://www.taihainet.com/news/cnnews/gnsh/2008-12-25/356181_2.shtml
[2] 搜狐社區(qū) http://club.news.sohu.com/r-daily-578739-0-0-0.html
[3] 金羊網(wǎng) http://www.ycwb.com/news/2008-12/25/content_2035868.htm
[4] 金羊網(wǎng) http://www.ycwb.com/news/2008-12/25/content_2035868.htm
[5] 人民網(wǎng)?天津視窗 http://www.022net.com/2007/9-14/413422243015385.html
[6] 金融時報 http://www.financialnews.com.cn/jryw/txt/2008-02/13/content_97222.htm
[7] 證券時報 http://www.p5w.net/today/200804/t1627615.htm
[8] 外匯通 http://www.forex.com.cn/html/2008-02/843286.htm
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