外管局嚴打“熱錢” 六家銀行違規被點名

來源:中國經營網  時間： 2010-10-29 11:30 

　　10月28日，國家外匯管理局通報了6家銀行的9個分支機構的違規辦理外匯業務的處罰情況。

　　外匯管理局稱，在今年2月至10月底展開的應對和打擊“熱錢”專項行動中，共查實各類外匯違規案件197起，累計涉案金額73.4億美元。同時，外匯管理局對這六家銀行首次做了通報。

　　這9個分支機構是：中國建設銀行股份有限公司江門市分行、中國農業銀行股份有限公司成都光華支行、中國銀行寧波鎮海支行、中國銀行西寧古城臺支行、德國北德意志州銀行上海分行、東亞銀行(中國)有限公司廣州分行、中國農業銀行股份有限公司伊春市分行、中國工商銀行股份有限公司福建省分行營業部轄屬臺江支行及鼓樓支行。

　　外管局表示，尚未發現境外“熱錢”有組織、大規模流入境內。違規流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”方式，呈現多點式、滲透的特點。

　　形勢依然嚴峻

　　當前，美元持續貶值將多國貨幣卷入升值漩渦，熱錢大量涌入，使得不少新興經濟體不堪重負。特別是中國這樣的新興市場國家，形勢更為嚴峻。因此，如何避免這場流動性泛濫演變為“熱錢”危機，成為監管層亟須解決的問題。

　　據香港《文匯報》日前報道，約6500億港元的“熱錢”正流入香港;甚至有消息稱，“金融大鱷”索羅斯在亞洲的首個辦公室已經落戶香港。另外，人民幣升值預期依然很大，熱錢也會想方設法涌進來。可以說，中國面臨著全球流動性泛濫造成的資本流入壓力，因此，加強對熱錢的監管刻不容緩。

　　當前，韓國、印度、巴西、委內瑞拉、新加坡等多個國家紛紛干預匯率，希望借此阻擋熱錢。不過，干預匯率有諸多“糟糕”的后果，會形成連鎖反應，因此并不是良方秘藥。

　　如何應對?

　　面對被“驅趕”而來的熱錢該怎樣防控?

　　27日，外匯管理局發布的《關于實施進口付匯核銷制度改革有關問題的通知》，在外匯形勢發生變化以及貿易主體實施不當行為時，外匯局將采取有效的控制措施，加大對‘B類’和‘C類’企業現場核查力度，實施嚴格的分類監管措施，并對違規企業予以處罰。”

　　另外， 還有專家建議實施更加嚴格的資本項目管制。要全方位監控熱錢流入渠道，實現多部門協調配合。

     熱錢的流動是變幻莫測的，因此，我們需對癥下藥，建立一整套控制與疏通機制，從根本上消除熱錢流動的不良影響。

     編輯  袁森

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