陜西省涇陽縣公安局某副局長夫人李春近日被指以期貨交易為幌子控制著一個交易規(guī)模達30億的地下錢局，日前已受到刑事調(diào)查并被批捕。李春案中一些警察、官員也有巨資牽涉其中，由此有人擔(dān)憂由她倒臺所可能牽出的官商黑金內(nèi)幕，或正面臨被遮蔽的危險。(2010-09-29 人民網(wǎng))
其實，李春的手段并不高明，她只是以子虛烏有的期貨騙局為幌子，以拆了東墻補西墻的手段給“客戶”高額匯報，從而在大批客戶中吸納巨額資金。但這些資金到了李春手里后，并沒有投入到真正的期貨交易市場，而是聚在李春手里循環(huán)騰挪，形成了一個由錢到錢的地下錢局。一受害民警透露，早前的投資都獲得了高額回報（這個回報相當于銀行利息的十多倍），為了得到更多的高額回報，他又把錢都投給李春，最后進去的一筆錢因為資金鏈在2009年底就開始發(fā)生問題，直到案發(fā)后資金被套牢，不但賺不了錢，而且還回不了本。
為了刺激更多的人介入其中，李春還對前后幾批投資者內(nèi)部分了上線和下線，“李春給上線是24%的回報，上線給自己發(fā)展進去的下線則是9%左右回報，投資者相互之間結(jié)成一個利益聯(lián)盟”。只是，令人可笑的是，直到李春案發(fā)后，許多受騙的投資客戶還根本不知道期貨為何物。
就這樣，李春創(chuàng)建出了一個交易規(guī)模約30億元的地下金融王國。與咸陽市2009年度地方財政收入31億元作比，這意味著，李春控制的地下金融規(guī)模已足以和市政府的年財政實力分庭抗禮。
一位知情者說，因為“李春走的是高端路線”，能進入李春圈內(nèi)的人非富即貴，“以他們的身份，哪怕就是受騙了，也不可能鬧得滿城風(fēng)雨，這對他們自己不利，因為有些錢的來源可能就有問題。”事實上，直到李春被銀行反洗錢組織盯上，在她所使用的賬戶被全部封停之前，其所操控的全盤業(yè)務(wù)都處于良好運轉(zhuǎn)狀態(tài)，既沒有出現(xiàn)資金斷裂跡象，也沒有任何客戶方面的毀滅性虧空發(fā)生。
在受害人中，“交警支隊的投資者比較集中，幾名警察投到李春那兒的錢加在一起，據(jù)說有1000多萬，其中一位科室負責(zé)人，一個人就投了500萬元。”交警支隊一內(nèi)部人士說，在李春案發(fā)以后這段時間，這些投錢給李春的同事們，整天看著像丟了魂一樣，“可憐得很。”一位科室主任在辦公室被問及此事時，當面竟眼睛濕潤，他感慨自己干了20多年警察，尤其做辦公室工作以來，一直謹小慎微未出紕露，卻惟獨在這件事情上，十分后悔。
最先發(fā)現(xiàn)李春地下金融冰山一角的，是咸陽市一家商業(yè)銀行。2010年初某一天發(fā)現(xiàn)李春個人賬戶頻現(xiàn)可疑交易，便上報給肩負“國家反洗錢工作職責(zé)”的中國人民銀行咸陽中心支行，才安排了對李春個人賬戶的全面排查。最后匯總在一起的數(shù)據(jù)，讓人倒吸一口涼氣，“李春一共開了14個個人賬戶，在這些賬戶中，僅每筆10萬元以上的大額交易就達到2000多筆，總的資金量達到約30個億。”于是，陜西省公安廳接報后，批示咸陽市公安局對李春立案偵查，限期破案。接下來，咸陽市公安局于4月8日立案，經(jīng)10余天調(diào)查后迅速將李春刑事拘留。
李春子虛烏有的期貨交易，為什么竟然接連誘人入套，尤其是受騙人中還不乏老警察？顯然，說白了就是兩個字：貪婪！
山東省陽信縣國土資源局邱海昌
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