巨額訴訟
俄羅斯海關的律師馬克西姆·斯馬爾在庭上說：“在１９９６年到１９９９年間，紐約銀行組織實施非法洗錢活動，給俄羅斯聯邦造成２２５億美元的損失。”
根據斯馬爾的說法，涉嫌的非法資金來自俄羅斯出口商品的逃稅收入。
紐約銀行是美國歷史最長的銀行，擁有１０３４億美元資產。但在上世紀９０年代后期，紐約銀行陷入一系列與洗錢相關的丑聞。
紐約銀行曾管理原俄羅斯第二大銀行“Incombank”在美國的通匯對應賬戶。“Incombank”于上世紀９０年代后期宣布破產，據信系銀行內部人員的不當行為所致。
俄羅斯新聞社１７日報道說，紐約銀行案是當年首例進入美國司法機關視野的“涉（俄羅斯）黑（幫）案”。１９９９年８月，美國《紐約時報》和《今日美國報》援引美國聯邦調查局消息來源說，１９９６年至１９９９年，紐約銀行曾幫助來自俄羅斯和東歐的巨額資金洗錢，總額超過１００億美元。俄羅斯《生意人報》說，這些資金可能包括國際貨幣基金組織給俄羅斯的貸款。
俄羅斯當局也是通過美國媒體的報道，才知道有這么一個洗錢黑幕。１９９９年９月，俄羅斯派出俄聯邦安全局副局長維克托·伊萬諾夫為首的執法人員，前往美國檢證上述報道。但據伊萬諾夫后來表示，美國聯邦調查局拒絕提供有關此案的證據。
驚天舊案
俄方調查人員說，有７０億美元巨額資金從俄羅斯流入紐約銀行。一開始，有關方面懷疑這些資金的真正主人是“俄羅斯黑幫”，但后來有消息說，涉案資金來自俄羅斯出口商品的“逃稅利潤”。檢查部門說，在１９９６年到１９９９年的三年半時間，俄羅斯公民或公司參與的非法境外交易多達１６萬起。
還是在１９９９年９月，紐約一處聯邦法院開庭審理針對一對美國夫婦的刑事訴訟。女方露西·愛德華茲是紐約銀行倫敦分行的副行長，主要負責來自東歐國家的客戶，她的丈夫彼得·柏林從俄羅斯移民美國，也是幾家公司的負責人。兩人被控開展未經當局許可的銀行業務和通過紐約銀行洗錢。
調查顯示，兩人１９９６年在紐約銀行開設了一個賬戶，幫助各種不法商人洗錢多達７０億美元。兩人因此獲得約１８０萬美元回扣。夫婦倆對上訴指控供認不諱，２００６年７月，法庭判處他們６個月在家服刑，并罰款７２.５萬美元。
但這起案子引發全球范圍內的一系列相關洗錢案調查。２０００年，瑞士當局對紐約銀行展開調查，懷疑該銀行在將國際貨幣基金組織的４８億美元轉賬給俄羅斯時，存在違規行為。
２００５年１１月，紐約銀行終于承認觸犯了管理資金流動的美國相關法律，同意支付３８００萬美元了結洗錢案，其中２６００萬美元交給當局，１２００萬美元用于賠償因紐約銀行不當行為而受損的其他銀行。
反應不一
馬克西姆·斯馬爾說，新訴訟建立在“紐約銀行與美國政府達成的認罪協議，以及露西·愛德華茲認罪的事實基礎上”，當被問及“２２５億美元損失”的數字有何依據時，斯馬爾說，俄方評估的損失就是這個數。
一些俄羅斯專家則對這一數字表示吃驚。俄羅斯新聞社援引俄信托投資銀行高級經濟學家葉甫蓋尼·納多爾辛的話說：“這個數字確實巨大，所以看起來不大可能提出指控。”
身處漩渦中的紐約銀行對俄方的指控反應強烈。紐約銀行１７日發表一份措辭強硬的聲明說：“有必要指出，與這起訴訟相關的事件發生在１０多年前，并且早以塵埃落定。”聲明說，俄方提起訴訟即使稱不上“無關緊要”，也是“完全無益”的舉動。
不過，證券市場對這一消息反應敏感，截至北京時間１７日２３時０８分，紐約銀行股票下跌１.５％。（2007年05月19日）
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責任編輯：yewn
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