中國(guó)外逃貪官資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的途徑

    

    2月25日，國(guó)家外匯管理局、外交部、公安部、監(jiān)察部、司法部五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施<個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法>有關(guān)問(wèn)題的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，給非法資金外逃之路又設(shè)了一道法律之鎖。商務(wù)部的數(shù)據(jù)顯示，自改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)大約有4000名腐敗官員逃往國(guó)外，帶走了大約500多億美元的資金。 
    一個(gè)值得注意的事實(shí)是，國(guó)家外匯管理局至今尚未接到一起金額超過(guò)50萬(wàn)元的個(gè)人財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移申請(qǐng)，但在過(guò)去9個(gè)月里，僅公安部門(mén)在打擊地下錢(qián)莊、處理非法外匯交易窩點(diǎn)的專項(xiàng)行動(dòng)中查獲的非法資金就達(dá)125億元人民幣。如此懸殊的對(duì)比，說(shuō)明資金轉(zhuǎn)移的通道恐怕并不掌握在官方的手中。 
                                 地下錢(qián)莊
    作為一種游離于金融監(jiān)管體系之外的非法組織，地下錢(qián)莊是隨著成克杰、賴昌星案的曝光而被大眾所熟悉的，而這些地下錢(qián)莊在中國(guó)貪官向外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)中扮演了重要的角色。
    孫民逃往美國(guó)前，其巨額財(cái)產(chǎn)就是從地下錢(qián)莊轉(zhuǎn)移出去的。據(jù)知情人士介紹，孫民的資產(chǎn)是透過(guò)總部設(shè)在香港的一個(gè)地下錢(qián)莊匯出的。由于涉及的數(shù)額比較大，所以孫民剛開(kāi)始不太放心，地下錢(qián)莊于是先收孫民一部分定金，然后讓其在香港的部門(mén)直接將資金轉(zhuǎn)到孫民在美國(guó)的親戚的戶頭上，最后再由孫民在國(guó)內(nèi)將余款和手續(xù)費(fèi)一并交給錢(qián)莊的業(yè)務(wù)員。
    事實(shí)上，監(jiān)管部門(mén)在打擊地下錢(qián)莊的過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)，他們有著固定的地點(diǎn)、固定的客戶和穩(wěn)定的資金來(lái)源，再加上長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)，使其“市場(chǎng)信譽(yù)”不斷提升。在這種信任的前提下，不少客戶都已不再采用一手交錢(qián)、一手交貨的方式，而是透過(guò)電話敲定交易數(shù)量后，先將資金匯到地下錢(qián)莊，交易雙方根本不需見(jiàn)面，具有很強(qiáng)的隱蔽性。
    據(jù)香港《文匯報(bào)》報(bào)道，近年來(lái)內(nèi)地透過(guò)各種優(yōu)惠政策引進(jìn)的外資每年在500億美元左右，而內(nèi)地透過(guò)地下錢(qián)莊流出境外的資金高達(dá)2000億元人民幣，其中有相當(dāng)一部分資金是貪官的外逃資金。 
                               港澳轉(zhuǎn)移之路
    在深圳和香港之間，有一些免檢通關(guān)的車(chē)子目前也成為了貪官轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的一種手段。一家有香港背景的移民機(jī)構(gòu)工作人員向記者介紹：“我們建議客戶攜帶現(xiàn)金從深圳到香港，或從珠海到澳門(mén)，在當(dāng)?shù)赝瓿蓛稉Q，然后再?gòu)南愀刍虬拈T(mén)匯到目的國(guó)。”這位工作人員并且向記者表示，它有辦法讓客戶的財(cái)產(chǎn)順利轉(zhuǎn)移。據(jù)了解，一些海關(guān)工作人員和一些免檢的車(chē)輛都成為了貪官轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的突破口。而現(xiàn)金在香港或者澳門(mén)兌換成美元以后，再轉(zhuǎn)移到歐美國(guó)家，就顯得易如反掌。 
                               國(guó)際貿(mào)易洗錢(qián)
    事實(shí)上，據(jù)對(duì)貪官外逃情況熟悉的人員介紹，貪官轉(zhuǎn)移資產(chǎn)另外一個(gè)經(jīng)常使用的方法是透過(guò)國(guó)際貿(mào)易洗錢(qián)。中國(guó)大陸的一些腐敗官員和民營(yíng)企業(yè)，利用離岸公司的便利條件，把國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)內(nèi)資金打往海外公司賬號(hào)，非法轉(zhuǎn)移到國(guó)外。
    所謂離岸公司是指投資人的公司注冊(cè)在離岸管轄區(qū)，但投資人不用親臨當(dāng)?shù)兀錁I(yè)務(wù)運(yùn)作可在世界各地的任何地方直接開(kāi)展。例如在巴哈馬群島注冊(cè)一家貿(mào)易公司，但其貿(mào)易業(yè)務(wù)的往來(lái)可以是在歐洲與美洲之間進(jìn)行的。
    據(jù)悉，這些官員的資金一般都是透過(guò)“可信賴”的公司向外轉(zhuǎn)移的，其中一部分是離岸公司。透過(guò)這些公司在海外的業(yè)務(wù)，官員們將自己手中的錢(qián)存到該公司境外的賬戶上或者干脆存到自己境外的賬戶上。其中，河南豫港公司原董事長(zhǎng)程三昌外逃前早已在新西蘭成立了一家公司，他的資金都是透過(guò)該公司轉(zhuǎn)移的。
    由于境外銀行為客戶保密的原則很強(qiáng)，即使存到自己名下，官員們的海外資金也很難被查清。而河南省檢察系統(tǒng)的工作人員介紹，像程三昌和河南高速公路發(fā)展有限公司原董事長(zhǎng)童言白的資金轉(zhuǎn)移更容易，因?yàn)樗麄儽旧砭褪菄?guó)企的“一把手”。豫港公司和高速公司的海外業(yè)務(wù)都不少，透過(guò)與海外公司的協(xié)議將自己的資金轉(zhuǎn)移出去并不難辦到，而且不容易被發(fā)現(xiàn)。 

附：外逃貪官不完全名單 
    盧萬(wàn)里：貴州省交通廳原廳長(zhǎng)。因非法套取40多億元人民幣巨額工程款，逃亡海外。 
    許超凡：中國(guó)銀行廣東開(kāi)平支行原行長(zhǎng)，案發(fā)前擔(dān)任中行廣東分行財(cái)會(huì)處處長(zhǎng)。許國(guó)俊 ：中國(guó)銀行廣東開(kāi)平支行原行長(zhǎng)。這兩位負(fù)責(zé)人與中國(guó)銀行廣東開(kāi)平支行的另一位負(fù)責(zé)人余振東盜用4．83億元后，分別遠(yuǎn)遁海外，目前余已經(jīng)被引渡回國(guó)。 
    程三昌：河南豫港公司原董事長(zhǎng)，曾任漯河市市委書(shū)記。2001年5月，程從香港不辭而別，攜巨款1000多萬(wàn)元和情婦跑到新西蘭定居。 
    蔣基芳：河南省煙草專賣(mài)局原局長(zhǎng)、煙草公司原經(jīng)理、原黨組書(shū)記。2002年4月，蔣突然中斷學(xué)習(xí)返回鄭州，隨后從上海秘密離境到達(dá)美國(guó)。 
    童言白: 河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司原董事長(zhǎng)，2004年初，他攜家人從深圳皇崗口岸出境，潛逃澳大利亞。 
    董明玉：河南服裝進(jìn)出口公司原總經(jīng)理，現(xiàn)住美國(guó)新澤西州。 
    陳新：中國(guó)工商銀行重慶九龍坡支行干部，2001年初，陳攜帶4000多萬(wàn)元公款，一共換了29個(gè)假身份證，輾轉(zhuǎn)潛逃于越南、緬甸。 
    楊秀珠：浙江省建設(shè)廳原副廳長(zhǎng)，曾任溫州市主管城市建設(shè)的副市長(zhǎng)，涉嫌貪污金額2億多元。 
    羅慶昌：云南旅游集團(tuán)公司原董事長(zhǎng)。羅慶昌涉嫌挪用和貪污巨額公款，數(shù)額不詳。 
    陳傳柏：昆明卷煙廠原廠長(zhǎng)，貪污1600多萬(wàn)元。 
    高  山：中國(guó)銀行哈爾濱分行河松街支行行長(zhǎng)，攜帶6億儲(chǔ)蓄存款潛逃加拿大。 
   （摘自2005年3月4日—10日《國(guó)際先驅(qū)導(dǎo)報(bào)》）